Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2024 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2024 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
3.1 О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3.2 Об определении цены размещения дополнительных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества.
3.3 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.4 Об утверждении даты, формы, места времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.5 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
3.6 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.7 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.8 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.
3.9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3.10 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.
3.11 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.12 О назначении рабочих органов внеочередного общего собрания.
3.13 Об утверждении проекта Решения внеочередного общего собрания акционеров.
3.14 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам.
3.15 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».
3.16 О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, и Договора залога имущества с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, стоимость каждой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей ( в соответствии с пп.30 п9.2. статьи 9 устава Общества).
3.17 Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2024-2030гг.
3.18Об одобрении выплаты вознаграждения генеральному директору Общества Медведко О.В., как сделки, в которой имеется заинтересованность.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г;
-привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-10925-F. дата регистрации выпуска -11.01.2007г;
.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 12.02.2024г.